Drukuj

Art. 121 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 121.

Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust. 1:

  1. osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają same lub wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przestępstwo określone w art. 115 § 20, art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a lub art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny albo wykonanie takiego czynu polecają lub kierują popełnieniem go przez inną osobę albo podżegają do jego popełnienia lub ułatwiają jego popełnienie;
     
  2. podmiotów, które są własnością lub są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1;
     
  3. osób lub podmiotów, które działają w imieniu lub pod kierunkiem osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1, albo podmiotów, o których mowa w pkt 2.
     
Artykuł 1 ...119 120 121 122 123 ...198

Przejdź do artykułu