Drukuj

Art. 130 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 130.

1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „kontrolą”.

2. W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawują także:

  1. na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 1, 2 i 5:

    1. Prezes NBP – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
       
    2. KNF – w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,
       
    3. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnoś- ciowo-kredytowych,
       
    4. prezesi sądów apelacyjnych – w odniesieniu do notariuszy,
       
    5. naczelnicy urzędów celno-skarbowych – w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;
       
  2. na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie – w odniesieniu do stowarzyszeń;
     
  3. na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie – w odniesieniu do fundacji.
     
Artykuł 1 ...128 129 130 131 132 ...198

Przejdź do artykułu