O bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
Artykuł 7.

W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej „klientem”, o ile są one znane zgłaszającemu:
 

1. imię i nazwisko klienta;
    
2. adres zamieszkania klienta;
    
3. rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient;
    
4. rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne;
    
5. miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta;
    
6. markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient;
    
7. nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient;
    
8. siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej;
    

9.  przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.