Art. 130 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 130.
1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „kontrolą”.2. W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawują także:
- na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 1, 2 i 5:
- Prezes NBP – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
- KNF – w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,
- Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnoś- ciowo-kredytowych,
- prezesi sądów apelacyjnych – w odniesieniu do notariuszy,
- naczelnicy urzędów celno-skarbowych – w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;
- Prezes NBP – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
- na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie – w odniesieniu do stowarzyszeń;
- na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie – w odniesieniu do fundacji.