Pobierz za darmo Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. (.doc)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. Treść

O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

• Artykuł 1. 1) 2) Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz...
• Artykuł 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są: banki krajowe, oddziały banków...
• Artykuł 3. Do umowy ubezpieczenia oraz do umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej stosuje...
• Artykuł 4. Przepisów rozporządzenia 2015/847 nie stosuje się do transferów środków...
• Artykuł 5. Przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro dokonuje się według średniego...
• Artykuł 6. Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla...
• Artykuł 7. W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ...
• Artykuł 8. Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze...
• Artykuł 9. W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo...
• Artykuł 10. 1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania...
• Artykuł 11. Generalnym Inspektorem może być osoba, która: posiada wyłącznie...
• Artykuł 12. 1. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań w celu...
• Artykuł 13. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
• Artykuł 14. 1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem...
• Artykuł 15. 1. Generalny Inspektor oraz pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa...
• Artykuł 16. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Centralnego Biura...
• Artykuł 17. 1. Generalny Inspektor może zawierać porozumienia z podmiotami innymi niż...
• Artykuł 18. W przypadku prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie i na zasadach...
• Artykuł 19. 1. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego,...
• Artykuł 20. 1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący Komitetu –...
• Artykuł 21. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy w roku, w terminach...
• Artykuł 22. 1. Zadania, o których mowa w art. 19 ust. 2, Komitet wykonuje na wniosek...
• Artykuł 23. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego...
• Artykuł 24. Szczegółowy tryb i sposób działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez...
• Artykuł 25. 1. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz...
• Artykuł 26. 1. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje...
• Artykuł 27. 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem...
• Artykuł 28. 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują...
• Artykuł 29. 1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności: opis metodyki...
• Artykuł 30. 1. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest...
• Artykuł 31. 1. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje...
• Artykuł 32. 1. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów....
• Artykuł 33. 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa...
• Artykuł 34. 1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: identyfikację...
• Artykuł 35. 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w...
• Artykuł 36. 1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku: osoby...
• Artykuł 37. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego...
• Artykuł 38. 1. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania...
• Artykuł 39. 1. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje...
• Artykuł 40. 1. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, będące...
• Artykuł 41. 1. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze...
• Artykuł 42. 1. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa...
• Artykuł 43. 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w...
• Artykuł 44. 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego...
• Artykuł 45. 1. W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich z...
• Artykuł 46. 1. W celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą...
• Artykuł 47. 1. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy...
• Artykuł 48. 1. Instytucje obowiązane mogą powierzyć stosowanie środków bezpieczeństwa...
• Artykuł 49. 1. Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od pierwszego...
• Artykuł 50. 1. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie...
• Artykuł 51. 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały i...
• Artykuł 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki...
• Artykuł 53. 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę...
• Artykuł 54. 1. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu...
• Artykuł 55. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej...
• Artykuł 56. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw...
• Artykuł 57. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych...
• Artykuł 58. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są...
• Artykuł 59. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: dane...
• Artykuł 60. 1. Informacje, o których mowa w art. 59 , są zgłaszane do Rejestru nie...
• Artykuł 61. 1. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki...
• Artykuł 62. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
• Artykuł 63. Informacje, o których mowa w art. 59 , są wprowadzane do Rejestru...
• Artykuł 64. Zgromadzone w Rejestrze informacje, o których mowa w art. 59 , są...
• Artykuł 65. Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w...
• Artykuł 66. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się...
• Artykuł 67. Rejestr jest jawny.
• Artykuł 68. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Osoba dokonująca...
• Artykuł 69. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są...
• Artykuł 70. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są...
• Artykuł 71. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
• Artykuł 72. 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2...
• Artykuł 73. 1. Informacje, o których mowa w art. 72 , mogą być przekazywane do...
• Artykuł 74. 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach,...
• Artykuł 75. Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art. 74...
• Artykuł 76. 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie...
• Artykuł 77. 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72 ,...
• Artykuł 78. 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji...
• Artykuł 79. 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji...
• Artykuł 80. 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych...
• Artykuł 81. 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o...
• Artykuł 82. 1. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach...
• Artykuł 83. 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek...
• Artykuł 84. 1. Informacje, o których mowa w art. 81 , i powiadomienia, o których mowa w...
• Artykuł 85. 1. Organy Straży Granicznej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych...
• Artykuł 86. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za...
• Artykuł 87. 1. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub...
• Artykuł 88. Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji...
• Artykuł 89. 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków...
• Artykuł 90. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za...
• Artykuł 91. Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 86 ,...
• Artykuł 92. Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5, art. 87 ust. 2...
• Artykuł 93. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory:...
• Artykuł 94. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
• Artykuł 95. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji...
• Artykuł 96. 1. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie...
• Artykuł 97. 1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez...
• Artykuł 98. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których...
• Artykuł 99. 1. Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w...
• Artykuł 100. 1. Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe,...
• Artykuł 101. 1. Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez osoby, o których mowa w art. 99...
• Artykuł 102. 1. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe: osób fizycznych...
• Artykuł 103. 1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy...
• Artykuł 104. 1. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub...
• Artykuł 105. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i...
• Artykuł 106. 1. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub...
• Artykuł 107. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 8, art. 87...
• Artykuł 108. 1. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art. 106 , jednostka...
• Artykuł 109. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze...
• Artykuł 110. 1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym...
• Artykuł 111. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom...
• Artykuł 112. 1. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie...
• Artykuł 113. 1. Na uzasadniony wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej...
• Artykuł 114. 1. Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji zagranicznej...
• Artykuł 115. 1. Generalny Inspektor może dokonywać wymiany informacji związanych z praniem...
• Artykuł 116. 1. Generalny Inspektor może udostępniać oraz pozyskiwać informacje w ramach...
• Artykuł 117. 1. W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu...
• Artykuł 118. 1. Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i...
• Artykuł 119. 1. Instytucje obowiązane zamrażają wartości majątkowe oraz nie udostępniają...
• Artykuł 120. 1. Generalny Inspektor prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których stosuje...
• Artykuł 121. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust....
• Artykuł 122. 1. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120...
• Artykuł 123. Generalny Inspektor po uzyskaniu rekomendacji Komitetu może wystąpić za...
• Artykuł 124. Komitet dokonuje, raz na 6 miesięcy, oceny okoliczności uzasadniających...
• Artykuł 125. 1. Komitet może potwierdzić brak okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę...
• Artykuł 126. Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o których...
• Artykuł 127. 1. O ile nie sprzeciwia się to realizacji celu przeciwdziałania terroryzmowi...
• Artykuł 128. Szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt...
• Artykuł 129. 1. Osoby fizyczne: 1) b ę d ą ce wspólnikami, w tym...
• Artykuł 130. 1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje...
• Artykuł 131. 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli...
• Artykuł 132. 1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o...
• Artykuł 133. 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez...
• Artykuł 134. 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej...
• Artykuł 135. 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia...
• Artykuł 136. 1. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do...
• Artykuł 137. 1. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi...
• Artykuł 138. Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak...
• Artykuł 139. 1. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowaną instytucję obowiązaną na...
• Artykuł 140. 1. Odebranie ustnych wyjaśnień wymaga sporządzenia protokołu, w dwóch...
• Artykuł 141. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch...
• Artykuł 142. 1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane...
• Artykuł 143. Generalny Inspektor może w każdym czasie odstąpić od dalszego przeprowadzania...
• Artykuł 144. Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli...
• Artykuł 145. 1. Generalny Inspektor może przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów...
• Artykuł 146. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się...
• Artykuł 147.  Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku: 1)...
• Artykuł 148. Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:...
• Artykuł 149. Instytucja obowiązana, która: nie dopełnia obowiązku stosowania...
• Artykuł 150. 1. Karami administracyjnymi są: publikacja informacji o...
• Artykuł 151. 1. W drodze decyzji: Generalny Inspektor – w zakresie...
• Artykuł 152. 1. Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na...
• Artykuł 153. 1. Spółki wymienione w art. 58 , które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia...
• Artykuł 154. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną...
• Artykuł 155. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
• Artykuł 156. 1. Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:...
• Artykuł 157. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których...
• Artykuł 158. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017...
• Artykuł 159. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz....
• Artykuł 160. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40...
• Artykuł 161. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U....
• Artykuł 162. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017...
• Artykuł 163. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r....
• Artykuł 164. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z...
• Artykuł 165.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz....
• Artykuł 166.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z...
• Artykuł 167. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017...
• Artykuł 168. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz...
• Artykuł 169. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
• Artykuł 170.  W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi...
• Artykuł 171.  W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach...
• Artykuł 172. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r....
• Artykuł 173. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych...
• Artykuł 174. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz....
• Artykuł 175. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r....
• Artykuł 176. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i...
• Artykuł 177. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,...
• Artykuł 178. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej...
• Artykuł 179. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz....
• Artykuł 180. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi...
• Artykuł 181. 1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 74 , art. 86 ust. 1 i art. 90...
• Artykuł 182. Formularz identyfikacyjny przekazany elektronicznie do Generalnego Inspektora...
• Artykuł 183. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane, o...
• Artykuł 184. 1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do instytucji...
• Artykuł 185. Do postępowań w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku...
• Artykuł 186. Do zwolnienia wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie...
• Artykuł 187. Rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy uchylanej w...
• Artykuł 188. 1. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie...
• Artykuł 189. Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i...
• Artykuł 190. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy...
• Artykuł 191. 1. Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego....
• Artykuł 192. Pierwszą krajową ocenę ryzyka, o której mowa w art. 25 ust. 1, Generalny...
• Artykuł 193. Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27 , instytucje obowiązane...
• Artykuł 194. Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
• Artykuł 195. Spółki, o których mowa w art. 58 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego...
• Artykuł 196. 1. Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do pracy w jednostce, o...
• Artykuł 197. Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu...
• Artykuł 198. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem...