Art. 77 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 77.
1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72, art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 i art. 90, instytucja obowiązana przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.- Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną zawiera:
- nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
- NIP instytucji obowiązanej;
- określenie rodzaju działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną;
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
- imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej pracownika, o którym mowa w art. 8;
- imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których instytucja obowiązana chce wskazać do kontaktów z Generalnym Inspektorem;
- nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 – w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.
- nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
- W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3–7, instytucja obowiązana dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.