Drukuj

Art. 103 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 103.

1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.

2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:

  1. informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
     
  2. powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1
     
 - Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące podstawą tego zawiadomienia.
Artykuł 1 ...101 102 103 104 105 ...198

Przejdź do artykułu