Drukuj

Art. 29 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 29.

1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:

  1. opis metodyki krajowej oceny ryzyka;
     
  2. opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
     
  3. opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
     
  4. wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem;
     
  5. wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
     
  6. identyfikację zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
     
  1. W krajowej ocenie ryzyka Generalny Inspektor może określić ryzyka typowe dla poszczególnych rodzajów instytucji obowiązanych, które nie wymagają dokumentowania w ocenach ryzyka sporządzanych przez te instytucje.
     
  2. Generalny Inspektor przedstawia Komitetowi krajową ocenę ryzyka do zaopiniowania.
     
Artykuł 1 ...27 28 29 30 31 ...198

Przejdź do artykułu