Art. 29 O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 29.
1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności:- opis metodyki krajowej oceny ryzyka;
- opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
- opis obowiązujących regulacji dotyczących prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- wskazanie poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem;
- wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- identyfikację zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- W krajowej ocenie ryzyka Generalny Inspektor może określić ryzyka typowe dla poszczególnych rodzajów instytucji obowiązanych, które nie wymagają dokumentowania w ocenach ryzyka sporządzanych przez te instytucje.
- Generalny Inspektor przedstawia Komitetowi krajową ocenę ryzyka do zaopiniowania.