O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Artykuł 36.

1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1. osoby fizycznej:
   
   
   1. imienia i nazwiska,
       
   2. obywatelstwa,
       
   3. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
       
   4. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
       
   5. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
       
   6. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
       
2. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
   
   
   1. nazwy (firmy),
       
   2. formy organizacyjnej,
       
   3. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
       
   4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
       
   5. danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
       

2. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną – również danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c–e.
    
3. Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d.