O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Artykuł 1. 1) 2) Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz...
Artykuł 2. 1. Instytucjami obowiązanymi są: banki krajowe, oddziały banków...
Artykuł 3. Do umowy ubezpieczenia oraz do umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej stosuje...
Artykuł 4. Przepisów rozporządzenia 2015/847 nie stosuje się do transferów środków...
Artykuł 5. Przeliczenia kwot wyrażonych w ustawie w euro dokonuje się według średniego...
Artykuł 6. Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla...
Artykuł 7. W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ...
Artykuł 8. Instytucje obowiązane wyznaczają pracownika zajmującego kierownicze...
Artykuł 9. W przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo...
Artykuł 10. 1. Organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania...
Artykuł 11. Generalnym Inspektorem może być osoba, która: posiada wyłącznie...
Artykuł 12. 1. Do zadań Generalnego Inspektora należy podejmowanie działań w celu...
Artykuł 13. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Artykuł 14. 1. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, za pośrednictwem...
Artykuł 15. 1. Generalny Inspektor oraz pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa...
Artykuł 16. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Centralnego Biura...
Artykuł 17. 1. Generalny Inspektor może zawierać porozumienia z podmiotami innymi niż...
Artykuł 18. W przypadku prowadzenia postępowania kontrolnego w zakresie i na zasadach...
Artykuł 19. 1. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego,...
Artykuł 20. 1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący Komitetu –...
Artykuł 21. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy w roku, w terminach...
Artykuł 22. 1. Zadania, o których mowa w art. 19 ust. 2, Komitet wykonuje na wniosek...
Artykuł 23. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego...
Artykuł 24. Szczegółowy tryb i sposób działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez...
Artykuł 25. 1. Generalny Inspektor opracowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz...
Artykuł 26. 1. Jednostki współpracujące przekazują Generalnemu Inspektorowi informacje...
Artykuł 27. 1. Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem...
Artykuł 28. 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucje obowiązane przekazują...
Artykuł 29. 1. Krajowa ocena ryzyka zawiera w szczególności: opis metodyki...
Artykuł 30. 1. Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest...
Artykuł 31. 1. Generalny Inspektor, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje...
Artykuł 32. 1. Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów....
Artykuł 33. 1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa...
Artykuł 34. 1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: identyfikację...
Artykuł 35. 1. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w...
Artykuł 36. 1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku: osoby...
Artykuł 37. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego...
Artykuł 38. 1. Instytucje obowiązane przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania...
Artykuł 39. 1. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego następuje...
Artykuł 40. 1. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8, będące...
Artykuł 41. 1. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze...
Artykuł 42. 1. Instytucje obowiązane mogą stosować uproszczone środki bezpieczeństwa...
Artykuł 43. 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w...
Artykuł 44. 1. Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego...
Artykuł 45. 1. W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich z...
Artykuł 46. 1. W celu ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą...
Artykuł 47. 1. Instytucje obowiązane mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy...
Artykuł 48. 1. Instytucje obowiązane mogą powierzyć stosowanie środków bezpieczeństwa...
Artykuł 49. 1. Instytucje obowiązane przechowują przez okres 5 lat, licząc od pierwszego...
Artykuł 50. 1. Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie...
Artykuł 51. 1. Instytucje obowiązane wchodzące w skład grupy oraz ich oddziały i...
Artykuł 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki...
Artykuł 53. 1. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę...
Artykuł 54. 1. Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu...
Artykuł 55. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej...
Artykuł 56. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw...
Artykuł 57. 1. Organ właściwy w sprawach Rejestru jest administratorem danych...
Artykuł 58. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są...
Artykuł 59. Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują: dane...
Artykuł 60. 1. Informacje, o których mowa w art. 59 , są zgłaszane do Rejestru nie...
Artykuł 61. 1. Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki...
Artykuł 62. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
Artykuł 63. Informacje, o których mowa w art. 59 , są wprowadzane do Rejestru...
Artykuł 64. Zgromadzone w Rejestrze informacje, o których mowa w art. 59 , są...
Artykuł 65. Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w...
Artykuł 66. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze nie stosuje się...
Artykuł 67. Rejestr jest jawny.
Artykuł 68. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Osoba dokonująca...
Artykuł 69. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są...
Artykuł 70. Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są...
Artykuł 71. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
Artykuł 72. 1. Instytucje obowiązane, z wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2...
Artykuł 73. 1. Informacje, o których mowa w art. 72 , mogą być przekazywane do...
Artykuł 74. 1. Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach,...
Artykuł 75. Obowiązek przekazywania informacji i zawiadomień, o których mowa w art. 74...
Artykuł 76. 1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie...
Artykuł 77. 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72 ,...
Artykuł 78. 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji...
Artykuł 79. 1. Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji...
Artykuł 80. 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych...
Artykuł 81. 1. Prokurator informuje Generalnego Inspektora o wydaniu postanowienia o...
Artykuł 82. 1. Na wniosek Generalnego Inspektora jednostki współpracujące w granicach...
Artykuł 83. 1. Jednostki współpracujące opracowują instrukcje postępowania na wypadek...
Artykuł 84. 1. Informacje, o których mowa w art. 81 , i powiadomienia, o których mowa w...
Artykuł 85. 1. Organy Straży Granicznej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych...
Artykuł 86. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za...
Artykuł 87. 1. Generalny Inspektor w przypadku uznania, że określona transakcja lub...
Artykuł 88. Generalny Inspektor informuje niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji...
Artykuł 89. 1. Instytucja obowiązana, z wyłączeniem banków krajowych, oddziałów banków...
Artykuł 90. 1. Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za...
Artykuł 91. Wykonanie przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 86 ,...
Artykuł 92. Do biegu terminów, o których mowa w art. 86 ust. 4 i 5, art. 87 ust. 2...
Artykuł 93. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory:...
Artykuł 94. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze...
Artykuł 95. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do wstrzymania transakcji...
Artykuł 96. 1. Do ujawniania Generalnemu Inspektorowi informacji w trybie i zakresie...
Artykuł 97. 1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez...
Artykuł 98. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których...
Artykuł 99. 1. Informacje gromadzone i udostępniane przez organy informacji finansowej w...
Artykuł 100. 1. Generalny Inspektor przetwarza informacje finansowe, w tym dane osobowe,...
Artykuł 101. 1. Ujawnianie osobom nieuprawnionym przez osoby, o których mowa w art. 99...
Artykuł 102. 1. Generalny Inspektor udostępnia dane osobowe: osób fizycznych...
Artykuł 103. 1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy...
Artykuł 104. 1. Generalny Inspektor udostępnia, na pisemny wniosek, informacje lub...
Artykuł 105. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i...
Artykuł 106. 1. W przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub...
Artykuł 107. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 8, art. 87...
Artykuł 108. 1. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w art. 106 , jednostka...
Artykuł 109. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze...
Artykuł 110. 1. Generalny Inspektor udostępnia na wniosek lub z urzędu zagranicznym...
Artykuł 111. 1. Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje i dokumenty jednostkom...
Artykuł 112. 1. Wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej o udostępnienie...
Artykuł 113. 1. Na uzasadniony wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej...
Artykuł 114. 1. Generalny Inspektor odmawia udostępnienia informacji zagranicznej...
Artykuł 115. 1. Generalny Inspektor może dokonywać wymiany informacji związanych z praniem...
Artykuł 116. 1. Generalny Inspektor może udostępniać oraz pozyskiwać informacje w ramach...
Artykuł 117. 1. W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu...
Artykuł 118. 1. Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i...
Artykuł 119. 1. Instytucje obowiązane zamrażają wartości majątkowe oraz nie udostępniają...
Artykuł 120. 1. Generalny Inspektor prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których stosuje...
Artykuł 121. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 ust....
Artykuł 122. 1. Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120...
Artykuł 123. Generalny Inspektor po uzyskaniu rekomendacji Komitetu może wystąpić za...
Artykuł 124. Komitet dokonuje, raz na 6 miesięcy, oceny okoliczności uzasadniających...
Artykuł 125. 1. Komitet może potwierdzić brak okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę...
Artykuł 126. Do postępowania w pierwszej instancji w sprawie wydania decyzji, o których...
Artykuł 127. 1. O ile nie sprzeciwia się to realizacji celu przeciwdziałania terroryzmowi...
Artykuł 128. Szczególnych środków ograniczających, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt...
Artykuł 129. 1. Osoby fizyczne: 1) b ę d ą ce wspólnikami, w tym...
Artykuł 130. 1. Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje...
Artykuł 131. 1. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli...
Artykuł 132. 1. Generalny Inspektor koordynuje kontrole sprawowane przez podmioty, o...
Artykuł 133. 1. Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez...
Artykuł 134. 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler po okazaniu legitymacji służbowej...
Artykuł 135. 1. Czynności kontrolnych dokonuje kontroler w miejscu prowadzenia...
Artykuł 136. 1. W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do...
Artykuł 137. 1. Kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi...
Artykuł 138. Kontroler przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, takiej jak...
Artykuł 139. 1. Informacje pisemne sporządzane przez kontrolowaną instytucję obowiązaną na...
Artykuł 140. 1. Odebranie ustnych wyjaśnień wymaga sporządzenia protokołu, w dwóch...
Artykuł 141. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch...
Artykuł 142. 1. Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane...
Artykuł 143. Generalny Inspektor może w każdym czasie odstąpić od dalszego przeprowadzania...
Artykuł 144. Generalny Inspektor przekazuje pisemną informację o wynikach kontroli...
Artykuł 145. 1. Generalny Inspektor może przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów...
Artykuł 146. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do kontroli stosuje się...
Artykuł 147. Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku: 1)...
Artykuł 148. Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:...
Artykuł 149. Instytucja obowiązana, która: nie dopełnia obowiązku stosowania...
Artykuł 150. 1. Karami administracyjnymi są: publikacja informacji o...
Artykuł 151. 1. W drodze decyzji: Generalny Inspektor – w zakresie...
Artykuł 152. 1. Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na...
Artykuł 153. 1. Spółki wymienione w art. 58 , które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia...
Artykuł 154. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną...
Artykuł 155. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
Artykuł 156. 1. Kto, działając w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanej:...
Artykuł 157. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których...
Artykuł 158. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017...
Artykuł 159. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz....
Artykuł 160. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40...
Artykuł 161. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U....
Artykuł 162. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017...
Artykuł 163. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r....
Artykuł 164. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z...
Artykuł 165. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz....
Artykuł 166. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z...
Artykuł 167. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017...
Artykuł 168. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz...
Artykuł 169. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...
Artykuł 170. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi...
Artykuł 171. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach...
Artykuł 172. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r....
Artykuł 173. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych...
Artykuł 174. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz....
Artykuł 175. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r....
Artykuł 176. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i...
Artykuł 177. W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,...
Artykuł 178. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej...
Artykuł 179. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz....
Artykuł 180. W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi...
Artykuł 181. 1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 74 , art. 86 ust. 1 i art. 90...
Artykuł 182. Formularz identyfikacyjny przekazany elektronicznie do Generalnego Inspektora...
Artykuł 183. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane, o...
Artykuł 184. 1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do instytucji...
Artykuł 185. Do postępowań w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku...
Artykuł 186. Do zwolnienia wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie...
Artykuł 187. Rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy uchylanej w...
Artykuł 188. 1. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie...
Artykuł 189. Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i...
Artykuł 190. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy...
Artykuł 191. 1. Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego....
Artykuł 192. Pierwszą krajową ocenę ryzyka, o której mowa w art. 25 ust. 1, Generalny...
Artykuł 193. Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27 , instytucje obowiązane...
Artykuł 194. Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Artykuł 195. Spółki, o których mowa w art. 58 , wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego...
Artykuł 196. 1. Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do pracy w jednostce, o...
Artykuł 197. Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu...
Artykuł 198. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem...

Inne

Prawo energetyczne O imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji O Służbie Ochrony Państwa